Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Agenda Nacional.

Con la firma del Decreto 1225/07, se pone en marcha la Agenda Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, a partir de entonces se da cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado Nacional ante el FATF-GAFI y demás organismos internacionales.

La Agenda Nacional es un conjunto de 20 objetivos con sus metas específicas que buscan mejorar y profundizar el actual sistema de control para evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y de ser necesario planificar e impulsar los cambios legales e institucionales para prevenir este tipo de ilícitos.
 
Con este propósito, en la Agenda Nacional se proponen principalmente medidas que  prevén reelaborar la tipificación penal de ambos delitos; consolidar las reglas de control del sistema financiero; ampliar la lista de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas; fortalecer institucionalmente los organismos estatales encargados de la prevención y el control; e incrementar las herramientas de cooperación internacional.

Los organismos participantes en la elaboración y puesta en marcha de la Agenda Nacional son:

• Por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación: la Coordinación Representación Nacional, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia y la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales.
• Por el Ministerio de Economía y Producción participan la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores y Superintendencia de Seguros de la Nación.
• Participan además: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Banco Central, la Fiscalía General ante la Cámara de Casación Penal y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. 

• Subir
• Imprimir
• Compartir