Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Lucha contra el Lavado de Dinero

Documentos



Legislación Argentina

Ley 26.476.
Régimen de Regularización Impositiva, Promoción y Protección del Empleo Registrado, Exteriorización y Repatriación De Capitales.

Ley 25.246.
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Modificación al Código Penal. Unidad de Información Financiera.

Ley 26.087.
Modificación del Código Penal.

Ley 26.268.
Modificación Código Penal. Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo. 

Proyecto PEN. Mensaje 1913/06.
Incorporación al Código Penal del Capítulo VI Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo. 

Proyecto PEN-Mensaje 1913/06 ENGLISH VERSION

Sesión Ordinaria Senado. 06/06/07.
Modificación del Código Penal sobre Accionar de Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiamiento del Terrorismo.

Sesión Ordinaria Diputados. 13/06/2007.
Modificación del código penal sobre accionar de asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo.

Decreto 1225/07
Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Decreto 1225/07. 
National Agenda Ala-Cft. English Version.


Documentos de Naciones Unidas

Convención NU sobre delincuencia - Palermo 2000

Convencion de las Naciones Unidas de 2000

Convencion de las Naciones Unidas de 1988

Resolución 1267 NU

Res. 1540 2004

Res. 1373 NU

Estrategia global contra terrorismo


Documentos del GAFI

40 Recomendaciones LA

9 Recomendaciones Especiales FT

Evaluación mutua de Argentina 2004




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