Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Enlaces.
- Inicio
- /
- Áreas Temáticas
- /
- Lucha contra el Lavado de Dinero
- /
- Enlaces
Organismos relevantes en la estrategia integral argentina de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y persona de contacto en cada uno de ellos.
Nacionales
Ministerio Público Fiscal
Dr. Federico Di Pasquale. FDipasquale@mpf.gov.ar
Dr. Juan Carlos Dollera. jdollera@mpf.gov.ar
Administración Federal de
Ingresos Públicos - AFIP
Cdor. Público Norberto Abel Lisman. nlisman@afip.gov.ar
Banco Central de la República Argentina -
BCRA
Dra. Delia B. Cortelletti. dcortelletti@bcra.gov.ar
Comisión Nacional de Valores
Dra. Alba Avila Quintana. aaquintana@cnv.gov.ar
Dr. Juan Carlos Otero. jcotero@cnv.gov.ar
Superintendencia de Seguros de la
Nación
Dr. Rodolfo D. Ferraro. rferraro@ssn.gov.ar
Inspección
General de Justicia
Dra. Laura Capano. lcapano@jus.gov.ar
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social - INAES
Dr. Alberto Baigún. baiguna@inaes.gov.ar
Administración Nacional de la Seguridad
Social - ANSES
Sr. Santiago Galetto. sgaletto@anses.gov.ar
Lotería Nacional Sociedad del
Estado
Dr. Walter Marianetti. wmariane@loteria-nacional.gov.ar
Internacionales
Acciones de las Naciones Unidas contra el Terrorismo
Departamento de Derecho Internacional - OEA
Financial Action Task Force - FATF
Organismos Relacionados
Unidad de Información Financiera
Cerrito 264 – 3º Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1010AAF
Subte: Línes A (est. Av. De Mayo), Línea C (est. Diagonal Norte), Línea D (est. 9 de Julio) Colectivos: 6, 7, 9, 10, 17, 24, 26, 29, 45, 50, 59, 67, 70, 100, 111, 146, 180, (R155)ver ubicación4384-5981 al 59894384-5990 int. 3010uif@uif.gov.arRepresentación ante GAFI-GAFISUD-LAVEX/CICAD/OEA
Av. Corrientes 672 6to piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1041AAG
ver ubicación(5411) 4328-5398/1916crn@jus.gov.ar
