Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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  • Lucha contra el lavado de dinero

    Lucha contra el lavado de dinero

    Publicada el 28/03/2012
    A través de la Resolución General Nº 6, la Inspección General de Justicia aprobó el manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • Cambios en los trámites precalificados

    Cambios en los trámites precalificados

    Publicada el 26/03/2012
    Se deberá presentar copia protocolar de los dictámenes de precalificación, junto con la documentación requerida para la inscripción. La medida apunta a un mayor resguardo de la información.
  • Nuevo número de la Revista Digital IGJ

    Nuevo número de la Revista Digital IGJ

    Publicada el 21/03/2012
    Ya se encuentra disponible la edición número 6 que incluye, además de las secciones habituales, un resumen con las principales acciones institucionales realizadas por el organismo desde 2010.
  • Interés de Catamarca por el RNS

    Interés de Catamarca por el RNS

    Publicada el 16/03/2012
    Autoridades registrales de la provincia visitaron la Inspección con el objetivo de avanzar en la adhesión al Registro Nacional de Sociedades. Tucumán, Mendoza, Jujuy, La Pampa, Río Negro, La Rioja, Chaco, Salta y Santa Cruz ya adhirieron.
  • IGJ analiza futuras sanciones

    IGJ analiza futuras sanciones

    Publicada el 09/03/2012
    Al menos 22 mil personas fallecidas forman parte de directorios y consejos de administración de distintas entidades. Se están analizando los casos para determinar las sanciones y denuncias. La información surge a partir del cruce de datos con el SINTyS.
  • Lavado de dinero: nuevos controles para fundaciones

    Lavado de dinero: nuevos controles para fundaciones

    Publicada el 07/03/2012
    La IGJ dispuso la obligatoriedad de la presentación de una declaración jurada para todas las fundaciones inscriptas en el organismo. La medida apunta a prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Rigen nuevas declaraciones juradas ante la IGJ

    Rigen nuevas declaraciones juradas ante la IGJ

    Publicada el 01/03/2012
    Es para asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de capitalización y ahorro y personas expuestas políticamente. Apuntan a prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.



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