Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Se realizó en IGJ jornada de capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo



miércoles, 03 de diciembre de 2014
El encuentro contó con la disertación de representantes de la UIF. Se realizaron talleres de trabajo destinados a los Dtos. de Precalificación; Fiscalización y Denuncias, Control Contable, Entidades Extranjeras, y Control F. de Ahorro.
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La apertura de la jornada, que se llevó a cabo en el SUM del edificio, donde actualmente funciona el comedor del organismo, estuvo a cargo de Nicolás Vergara, Oficial de Cumplimiento de la I.G.J. ante la Unidad de Información Financiera (UIF). 

Entre otros temas, María Celina Schiaffino, Jefa del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la U.I.F., y María José Fernández, asesora jurídica principal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, abordaron cuestiones ligadas al rol de I.G.J. en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; el deber de informar; las operaciones inusuales y sospechosas, y la descripción de las principales operaciones inusuales en Registros Públicos de Comercio y Organismos de Fiscalización de Personas Jurídicas. 

En tanto, desde las 12hs., se desarrollaron los talleres de trabajo entre el Oficial de Cumplimiento ante la UIF, Nicolás Vergara, y los departamentos de las áreas de Sociedades Comerciales y de Entidades Civiles: Precalificación; Denuncias y Fiscalización; Control Contable; Entidades Extranjeras, y Control Federal de Ahorro.




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