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Cambios en obligaciones de asociaciones civiles y fundaciones



miércoles, 05 de diciembre de 2018
A través de la RG 7/18, la IGJ adecuó su normativa a los cambios introducidos por la UIF mediante Res. 130/2018. Se trata de la modificación de los montos mínimos de aportes/donaciones a partir de los cuales se deberá presentar una DJ de información sobre el estado de cumplimiento de normativa asociada a la prevención del lavado de activos y sobre licitud y origen de los fondos.
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La Resolución General IGJ 7/2018, publicada el 05/12 en el Boletín Oficial, modifica los artículos 516 y 517 del Anexo "A" de la Resolución General IGJ 7/2015.

En tal sentido, las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $ 140.000 en un período no superior a los 30 días deberán presentar anualmente una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En tanto, las asociaciones civiles y/o fundaciones que al momento de la constitución o con posterioridad reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen los $ 400.000 en un período no superior a los 30 días deberán presentar una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos. En aquellos casos en que las donaciones o aportes de terceros superen los $ 800.000, deberán presentar documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos.

Acceder al texto completo de la RG IGJ 7/2018.




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