Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Organigrama

Departamento de Procesos, Planificación y Prevención del lavado de activos



Departamento de Procesos, Planificación y Prevención del lavado de activos

Resumen de las acciones del área:

  • Elaborar indicadores de gestión, informes y estadísticas respecto de volúmenes de trabajo, productividad por sector, plazos de gestión y atrasos operados, discriminando unidades y áreas.
  • Asistir en el diseño y definición de planes y proyectos del Organismo, proponiendo las medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos.
  • Planificar estratégicamente iniciativas y proyectos, como así también realizar evaluaciones de los planes de optimización de fiscalización, de registro y de provisión y gestión de la información.
  • Impulsar y gestionar las medidas y acciones enmarcadas en el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano.
  • Gestionar los canales de comunicación con los usuarios. Identificar la problemática en la gestión de los servicios brindados e implementar mecanismos de mejora.
  • Promover el fortalecimiento de la identidad institucional, sobre la base de la cultura organizacional y la generación de recursos comunicacionales, impulsando transformaciones tendientes a mejorar las condiciones internas para el logro de los objetivos de la institución.
  • Diseñar, implementar y controlar el cumplimiento de procedimientos, tanto legales como contables, necesarios para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como toda otra herramienta pertinente al efecto.
  • Diseñar e implementar políticas de capacitación formalizadas a través de procedimientos de entrenamiento y actualización continua en la materia para los funcionarios y agentes del Organismo considerando la naturaleza de las tareas desarrolladas.
  • Analizar todo tipo de trámites que fueran informados como operaciones inusuales, formular los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas, de acuerdo con lo establecido en la normativa en la materia.
  • Realizar las tareas pertinentes a fin de ejercer su rol de colaborador con la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
  • Asegurar la conservación y custodia de la documentación resultante de investigaciones y/o reportes de operaciones inusuales o sospechosas.
  • Proponer el dictado de nuevas Resoluciones Generales de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, o la modificación y/o actualización de las existentes, vinculadas con la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.



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