Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Declaraciones Juradas y Notariales

Declaración notarial - Licitud y origen de los fondos



 

Descripción

Las declaraciones sobre el origen y licitud de fondos de asociaciones civiles y fundaciones pueden ser incluidas en el texto de la escritura pública que instrumenta el acto a inscribir en la IGJ. 

La declaración sobre origen y licitud de fondos es obligatoria para las asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen los 100 mil pesos -o el equivalente en especie, en un solo acto o en varios, en un período de 30 días-. En los casos que la cifra supere los 200 mil pesos se deberá presentar, además, la documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos. 

La presentación se enmarca en lo establecido por el artículo 517 del Anexo A de la Resolución General N° 7/2015, dictado en el marco de las medidas que apuntan a prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

 

Requisitos

Las declaraciones notariales sobre el origen y licitud de fondos de asociaciones civiles y fundaciones deberán presentarse, en los supuestos mencionados anteriormente, acompañando los trámites de solicitud de autorización para funcionar y con cada presentación de estados contables. 

La presentación se inicia vía Web mediante un aplicativo. Una vez completado, generará un pdf. de la declaración notarial que se deberá imprimir y presentar en la IGJ. La hoja contendrá en la parte inferior un código de barras único que opera como comprobante del envío de la información vía web.

 

En línea

Acceda al aplicativo para completar la Declaración Notarial - Origen lícito de los fondos

 

Descargas

  • Acceda al texto de la Resolución General IGJ N° 7/2015.
    Descargar



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