Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

logo 120 aniversario 2Logo del Ministerio de Justicia

Declaraciones Juradas y Notariales

Personas Expuestas Políticamente - Resolución IGJ N° 16/2012



 

Descripción

Deberán presentarla de manera obligatoria los administradores y miembros del órgano de fiscalización de sociedades comerciales, representantes legales de uniones transitorias de empresas y sociedades extranjeras, e integrantes del órgano de administración y fiscalización de asociaciones civiles y fundaciones.

La resolución se dicta en el marco de las medidas que apuntan a prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan vincularse a delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

 

 

Requisitos

La declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente -incluida en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011- deberá presentarse al momento de solicitar la inscripción de la constitución de la sociedad, la autorización para funcionar o con cada cambio de autoridades.

Hay tres alternativas para cumplir con el requisito, cada una de ellas tiene su propio aplicativo:

Declaración jurada por parte del interesado

Declaración notarial en nombre del interesado

Declaración del representante legal en nombre del interesado

La presentación se inicia vía Web mediante un aplicativo que, una vez completado, generará un pdf. de la declaración que se deberá imprimir y presentar en la IGJ. La hoja contendrá en la parte inferior un código de barras único que opera como comprobante del envío de la información vía web.

 

 

En línea

Acceda a los aplicativos para completar la Declaración Jurada.

Acceda a los instructivos para completar la declaración Jurada:

Instructivo para DJ por parte del interesado

Instructivo para Declaración  notarial en nombre del interesado

Instructivo para Declaración del representante legal en nombre del interesado

 

Descargas

  • Acceda al texto actualizado de la Resolución 16/2012
    Descargar


Los más Utilizadosabrir | cerrar



(+5411) 5300-4000 | Av. Paseo Colón 285 | C1063ACC | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina