Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.

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Declaraciones Juradas y Notariales

Cumplimiento de tareas en relación a la prevención del lavado de dinero por parte de sociedades de capitalización y ahorro



 

Descripción

Las sociedades de capitalización y ahorro deberán presentar obligatoriamente una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Así lo establece el artículo 515 del Anexo A de la Resolución General N° 7/2015, que se dicta en virtud de mejorar la función fiscalizadora de la IGJ sobre este tipo de sociedades, que son sujetos obligados a informar a la UIF en temas relacionados con la lucha contra el lavado de dinero.

 

Requisitos

La declaración jurada deberá presentarse en la IGJ anualmente, antes del último día hábil del mes de mayo.

La presentación se inicia vía Web, a través de la cual se deberá completar la planilla correspondiente. Al finalizar la carga de información, se deberá imprimir el documento para presentarlo en la IGJ, junto con el formulario DECLARACION JURADA PLAFT CAPITALIZACION Y AHORRO (ART. 515 RG 07/15), más la documentación respaldatoria, en caso de corresponder.

 

En línea

Acceda a la planilla para completar la Declaración Jurada.

Genere el formulario desde aquí. Utilice el campo Documentos Adjuntos para indicar que presenta la Declaración Jurada.

 

Descargas

  • Acceda al texto de la Resolución General N° 7/2015
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